Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 16'sının tutuklu olduğu şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma devam ediyor. Dosyadaki MASAK ön raporunun detaylarına ulaşıldı. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Dosyada yer alan MASAK ön raporlarındaki tespitlere göre, ilk etapta şüphelilere ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri mercek altına alındı. Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu detaylı bir inceleme yapıldı.
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detay! Dilan Polat, sabun satarak 1 milyar TL'yi nasıl kazandı?
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin yürütülen kara para aklama soruşturmasında yer alan MASAK ön raporunda çarpıcı ifadelere yer verildi. Dosyada yer alan MASAK raporlarındaki ön tespitlere göre, Dilan Polat'ın ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında toplamda 1 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşıldığına dikkat çekildi. Polatlar hakkındaki yasa dışı bahis iddiası da araştırılıyor.
18
Ünlü bir online satış platformundan (TRENDYOL bilgi için) 2021-2023 yılları arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.'ye milyonlarca liralık 'influencer' (yaptığı paylaşım için markalardan para alan internet ünlüsü) ücreti gönderildiği aktarıldı.
28
Ayrıca Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin yine aynı satış platformu üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yaptığı, böylece yine milyonlarca lira kazandığı kaydedildi. Dilan Polat Güzellik Merkezi'ne ait kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satış yaptığı aktarılan raporda, influencerlık ücreti ile birlikte toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi olduğu aktarıldı.
38
MAL VARLIKLARIYLA MALİ DURUM UYUMSUZ
Raporda bir tespit daha vardı. Bu paraların Engin ve Dilan Polat'ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları onlarca şirket arasında gezdirilip, sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat'ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu da belirtilen bu raporun ardından, toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı nihai raporla belirlenecek.
48