Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma suçlarından tutuklanan Dilan- Engin Polat, hakkında yeni gelişme yaşandı. Soruşturmanın gizli tanığı olan bir kişinin yazdığı ihbar mektubu Engin Polat'ın kimlerin kara parasını akladığını ortaya çıkardı. Gizli tanık, yasa dışı bahisten elde edilen paranın aklanma yöntemini anlattı. İşte haberin detayları...
Tutuklanan Engin Polat'ın kimlerin kara parasını akladığı ortaya çıktı! İşte yasa dışı bahis çetesinin kara para aklama yöntemi
Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma suçlarından tutuklanan Dilan- Engin Polat, hakkında yeni gelişme yaşandı. Soruşturmanın gizli tanığı olan bir kişinin yazdığı ihbar mektubu Engin Polat'ın kimlerin kara parasını akladığını ortaya çıkardı. Gizli tanık, yasa dışı bahisten elde edilen paranın aklanma yöntemini anlattı. İşte haberin detayları...
18
"Kara para aklamak", "vergi kaçırmak", "örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin yasa dışı bahis baronlarıyla ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Polat çiftini hakkındaki soruşturma gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu sonrası başladı.
28
Soruşturmanın gizli tanığının, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan bir isim, Engin Polat’ın yasa dışı bahis işleri yaptığı öne sürülen Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer ile kara para akladığını iddia etti.
38
BAHİS PARALARI ENGİN POLAT'IN HESABINDA TOPLANDI
İddiaya göre, yasa dışı bahis paraları Engin Polat’ın paravan şirketleri hesabında toplandı.
Gizli tanığın iddialarına göre; paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı. Ardından da Polat’ın paravan şirketleri arasında para transferi yapılarak kara paranın aklandığı öne sürüldü.
48